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Convocatoria Junta General

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA MERCANTIL “WOODPERFECT, S.L.”

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Se convoca a los señores socios de la sociedad “WOODPERFECT, S.L.”, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vacarisses, Paseo de l’Estació Torreblanca, nº 16, el día 19 de Enero de 2017 a las 10 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Análisis y revisión de la gestión social y ofrecimiento por los administradores sociales de cuentas, tesorería y marcha de las ventas, incluyendo las ventas relativas al outlet desarrollado por la Sociedad.

 

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del balance, la memoria y las cuentas anuales del ejercicio 2014 y 2015, y del Informe de gestión emitido por los administradores sociales.

Tercero.- Propuesta sobre la aplicación del resultado de los ejercicios anuales 2014 y 2015.

Cuarto: Ratificación del cargo de los administradores solidarios..

Quinto: FACULTAR, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Conforme a lo establecido en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto de la celebración de la junta general. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menor, la cuarta parte del capital social.

Vacarisses, a 29 de Noveimbre de 2016.

Convocatoria por comunicación individual y escrita prevista en el artículo 13 de los estatutos sociales.

La Administradora solidaria

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WOODPERFECT, S.L.

Paseo de la Estación de Torreblanca, 16
08233 Vacarisses (BARCELONA)

 

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